Hombre de Los Ángeles se declara culpable de una estafa por $1.3 mil millones con miles de víctimas
Un hombre de Los Ángeles se declaró culpable en Florida de orquestar un esquema de fraude inmobiliario de $1.3 mil millones que robó de miles de inversores en todo el país y acordó renunciar a valiosas joyas, vinos y pinturas de Picasso y Renoir.
Los registros judiciales muestran que Robert Shapiro, de 61 años, de Sherman Oaks, se declaró culpable el miércoles en la corte federal de Miami de fraude postal, fraude electrónico y evasión fiscal. Enfrenta hasta 25 años de prisión por una sentencia ocurrida en octubre ante la jueza de distrito estadounidense Cecilia M. Altonaga.
Una acusación de 24 cargos establece un plan de un multimillonario para importar aluminio chino disfrazado de plataformas de carga para eludir los aranceles e ingeniar ventas falsas para inflar los ingresos de su empresa.
Al menos 9.000 personas, muchas de ellas adultos mayores que invirtieron sus ahorros para la jubilación, sufrieron pérdidas en el esquema, dicen los fiscales federales de Miami.
Los fiscales dicen que el Grupo Woodbridge de Shapiro tenía oficinas que empleaban a 130 personas en California, Florida, Tennessee, Colorado y Connecticut. El argumento para los inversores fue que Woodbridge tenía préstamos inmobiliarios que les pagarían tasas de interés entre 5% y 10%.
De hecho, los bienes inmuebles también eran propiedad de Shapiro a través de 270 compañías fantasmas y no generaban el dinero necesario para los inversores. A veces, las propiedades ni siquiera existían.
En una convención sobre monedas digitales, rara vez una sesión de preguntas y respuestas de la audiencia incluye una consulta tan incendiaria como: “¿Por qué en esta conferencia se permite hablar de este fraude?”.
Se convirtió en un esquema de Ponzi que pagaba a los inversores mayores con dinero de los más nuevos, según muestran los registros judiciales. Cinco estados ingresaron órdenes de cese y desistimiento porque Woodbridge estaba vendiendo valores no registrados.
Las autoridades dicen que la estafa funcionó al menos desde julio de 2012 hasta diciembre de 2017. La compañía se declaró en bancarrota e incumplió sus obligaciones con los inversores en 2017.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Shapiro y su esposa, Jeri, acordaron renunciar a sus bienes, incluidas las obras de arte de Picasso (“Face With Circles”, “Picador” y “Fish Subject”), Renoir (“Portrait de Rosita Mauri”) , Chagall (“Le Clown Flutiste Au Coq”) y otros. También entregarán al gobierno numerosas piezas de joyería, incluyendo un par de aretes de oro blanco de 14 quilates con dos diamantes negros, dos diamantes grises, dos diamantes talla rosa y 266 diamantes redondos, así como un anillo de platino con una Esmeralda y una variedad de diamantes.
También en la lista de decomisos se encuentran: 603 botellas de vino, un convertible Mercury 1969 y dinero en varias cuentas bancarias.
La embajada de Corea del Norte en Madrid era un blanco fácil.
Los registros judiciales muestran que Shapiro gastó millones de dólares del dinero de los inversores en gastos personales, como $3.1 millones para alquilar aviones privados y viajes, $6.7 millones en su hogar, $2.6 millones en mejoras para el hogar, $1.8 millones en impuestos sobre la renta personal y más de $672.000 en automóviles de lujo. Shapiro también usó cuentas bancarias y tarjetas de crédito abiertas en nombre de su esposa para los miembros de la familia.
El cargo de evasión fiscal involucra más de $6 millones que nunca se informaron al IRS entre 2000 y 2005.
También están acusados en el caso Dane Roseman e Iván Acevedo, que están programados para un juicio en febrero de 2020. Ellos se han declarado no culpables. La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU también ha presentado un caso de cumplimiento civil contra Shapiro y los otros acusados.
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